Ооо зарегистрировано на подставное лицо

Если Вам необходима помощь справочно-правового характера (у Вас сложный случай, и Вы не знаете как оформить документы, в МФЦ необоснованно требуют дополнительные бумаги и справки или вовсе отказывают), то мы предлагаем бесплатную юридическую консультацию:

  • Для жителей Москвы и МО - +7 (495) 332-37-90
  • Санкт-Петербург и Лен. область - +7 (812) 449-45-96 Доб. 640

Регистрация фирмы-однодневки на подставное лицо — популярный вид экономических преступлений. Узнать о том, что на вашем имя зарегистрировано юридическое лицо, можно совершенно случайно. Чаще всего это происходит, когда деятельностью фиктивного ООО начинают интересоваться правоохранительные или налоговые органы. Что делать, если на ваше имя и без вашего ведома зарегистрировали фирму, читайте в правовой инструкции В России широко распространена преступная практика, при которой юридическое лицо регистрируют, используя документы подставного и чаще всего незаинтересованного человека.

Прокуратурой Чеченской Республики проведена проверка исполнения требований налогового законодательства и законодательства о противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем.

Электронный обман: мошенники регистрируют фирмы-однодневки на россиян без их ведома. Люди случайно узнают, что стали директорами компаний и должны отвечать за чужие финансовые махинации. Неприятные открытия вынуждают граждан обивать пороги инстанций, однако закрыть липовые фирмы и наказать преступников не так-то просто.

Ооо зарегистрировано на подставное лицо

Расширение теневого сегмента остается острой проблемой отечественной экономики. Власти целеустремленно искореняют нелегальный бизнес. Меры принимают на законодательном и исполнительном уровнях. Активная роль в борьбе принадлежит судам. Эффективным инструментом стала ответственность за регистрацию компаний на подставных лиц. Ключевым признаком фигурантов норма называет отсутствие реальной цели руководства или управления организацией.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте.

Это быстро и бесплатно! Регистрация фирмы-однодневки на подставное лицо — популярный вид экономических преступлений.

Узнать о том, что на вашем имя зарегистрировано юридическое лицо, можно совершенно случайно. Чаще всего это происходит, когда деятельностью фиктивного ООО начинают интересоваться правоохранительные или налоговые органы. Что делать, если на ваше имя и без вашего ведома зарегистрировали фирму, читайте в правовой инструкции В России широко распространена преступная практика, при которой юридическое лицо регистрируют, используя документы подставного и чаще всего незаинтересованного человека.

Для того, чтобы зарегистрировать такую фирму, мошенникам часто требуется только паспорт и подпись гражданина, который выступит учредителем предприятия. В подавляющем большинстве случаев это происходит, если гражданин потерял паспорт, передал его третьим лицам, либо недобросовестные предприниматели ввели его в заблуждение обещаниями трудоустройства или заключением какого-нибудь иного договора. Если на вас зарегистрировали фирму, то до тех пор пока не будет доказан факт мошенничества, вы, как учредитель, будет нести ответственность за ее деятельность.

Если вы узнали о существовании фирмы, зарегистрированной на ваше имя без вашего ведома, то необходимо совершить следующие действия:. Образование юрлица с использованием подставных лиц является серьезным экономическим преступлением, за совершение которого в соответствии со ст.

Наказание будет строже, если преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору или с использованием служебного положения: от штрафа в тыс. Уголовный кодекс ст. За это преступление предусмотрено наказание: от штрафа тыс. Если гражданин добровольно предоставил свои документы или выдал доверенность для регистрации юрлица с целью совершения преступлений, связанных с финансовой деятельностью, то это также является уголовно наказуемым деянием, за совершение которого в соответствии со статьей Необходимо бережно хранить паспорт, не передавать его в пользование третьим лицам, не публиковать личные данные и не хранить их в открытом доступе, не вводить на сайтах, не вызывающих доверия.

Если паспорт утерян или похищен, нужно сразу же обратиться в полицию с соответствующим заявлением. Обязательно получить и сохранить талон-уведомление, подтверждающий факт обращения в правоохранительные органы и его точное время. В случае, если мошенники сумеют воспользоваться вашим документом, своевременно поданное заявление об утере паспорта будет являться прямым доказательством вашей непричастности к работе фиктивного юридического лица. Подробнее о том, что делать, если вы потеряли паспорт , читайте в правовой инструкции Что делать, если мошенники взяли кредит на утерянный паспорт?

Вы сначала попробуйте по чужому паспорту или копии и имея образец подписи зарегистрировать юр. Все это чушь. Сейчас поступают умнее, зовут типа "на работу курьером" и человек, зачастую молодой сам идет в налоговую и подает документы, получает их и ничего просто не понимает. Без повышения уровня правовой грамотности молодежи бороться с этим сложно. Да и закрывать налоговая по сути такую фирму не будет. Добрый день! Зарегистрировать фирму на подставное лицо не так просто, все заверяется у нотариуса и там необходимо присутствие действующего учредителя и генерального директора.

Чтобы открыть расчетный счет в банке тоже необходимо присутствие генерального директора и нотариально заверенный образец подписи.

А чтобы в том же банке компания могла взять кредит, то для этого необходимо ой как много документов, да и вообще сейчас банки очень все контролирует, вплоть до какого-нибудь сомнительного перевода денежных средств с точки зрения банка тут же потребуют принести договор на подтверждения того, что деньги переводятся легально.

Скажите пожалуйста, а сколько лет заключения положено по законодательству, за хищение из госбюджета на 20 миллиардов долларов? Домашний арест и перевод на другую должность. Маленькие человечки ещё заработают! Попал на удочку интернет мошенников, сайт отработан на высоком уровне, регистрация ООО с расчетным счетам в банке.

Подал обращение в отдел управления "к" МВД, жду чем кончится. Просто с чужим паспортом вы ничего не зарегистрируете,нужна нотариальная доверенность от гражданина чей паспорт. Значит нотариус в сговоре,но это надо быть идиотом,что бы лишаться лицензии Отец моего ребёнка оформил подставную фирму на своего племянника и оформлен там рабочим с минимальной зарплатой, что бы скрыть настоящие доходы. Сама проживаю в Беларусии. Куда можно обратиться? А вам полегчает если отец Вашего ребенка получит судимость?

Если докажут факт мошенничества? Или по "алиментной статье" УК РФ? Можете испортить биографию ребёнку карьеру в будущем , если у него отец будет с судимостью, хорошо подумайте, прежде чем что-либо предпринимать. Из статьи можно сделать вывод - большинство фирм регистрируются на подставные лица. Копии паспорта требуют на каждом шагу, на них есть образец подписи. Доказать потом, что подпись поставил не ты будет практически невозможно, тем более, если ещё и у нотариуса "рыльце в пушку".

Автор публикации. Теги: регистрация советыюристовru юридическое лицо. Краткое содержание: Как мошенники регистрируют фирмы на подставных лиц? Что делать, если на ваше имя зарегистрировали фирму? Что грозит за регистрацию фирмы на подставное лицо?

Как обезопасить свои персональные данные? Интересна ли Вам моя публикация? Рейтинг 3, Оценок: 0. Поделиться в соцсетях со своими друзьями:. Комментариев: Сначала новые Сначала старые Сначала популярные. Виталий Васильевич. Олег григорьевич. Модератор форума и чата Модератор форума и чата. Федор Николаевич. Лидия Васильевна. Галина Борисовна. Новости СМИ2. Спросить юриста быстрее Ответ за 5 минут. Администратор печатает сообщение.

Рассказываю: в феврале этого года я вышла в декрет, с финансами стало понапряжнее, чем раньше; подруга одна решила помочь, предложив оформить на себя несколько фирм. Сказала, что ничего криминального в этом нет, что фирмы типа для конкуренции. Я её послушалась, открыла на себя три ООО. Денег при этом не дали. Электронный обман: мошенники регистрируют фирмы-однодневки на россиян без их ведома. Люди случайно узнают, что стали директорами компаний и должны отвечать за чужие финансовые махинации.

Неприятные открытия вынуждают граждан обивать пороги инстанций, однако закрыть липовые фирмы и наказать преступников не так-то просто. Для чего мошенники регистрируют компании на подставных лиц и что делать, если ваше имя использовали, расскажет корреспондент "Вестей ФМ" Мария Скородилко. Узнать о том, что на ваше имя зарегистрировано юридическое лицо, можно совершенно случайно. Чаще всего это происходит, когда работой фиктивных контор начинают интересоваться полиция или люди из налоговой.

Разоблачение может длиться долго. Подтверждение тому — история продавца Ольги Букаревой. Женщина неожиданно узнала, что стала генеральным директором "фирмы-помойки". Что делать, если на ваше имя и без вашего ведома зарегистрировали фирму, читайте в правовой инструкции.

Регистрация ООО на подставное лицо является экономическим преступлением. Так регистрируют компании-однодневки мошенники, чтобы уклониться от уплаты налогов. Какие законодательные меры ждут таких нечестных на руку предпринимателей, и кто такой номинальный директор ООО?

Регистрация организаций на лиц, никак не связанных с деятельностью компании, встречается не так уж редко. Мошенники проводят регистрацию такими путями:. При использовании подставных лиц для создания образования, реорганизации компании могут применяться следующие виды наказаний:. Я 2 года назад оформил фирму на себя как подставное лицо, через объявление курьер регистратор, сейчас мне пришло извещение что мою фирму могут признать не действительно, я не хочу иметь какое либо отношение к ней, как мне избавиться от неё, если у Что может возникнуть после закрытия фирмы.

Здравствуйте,узнала,что человек стал "подставным директором" для ип. Куда нужно сообщать данную информацию? Прокуратурой Чеченской Республики проведена проверка исполнения требований налогового законодательства и законодательства о противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем.

Как установлено, в одной из МИ ФНС Чечни в апреле года осуществлена регистрация юрлица, а уже в мае года от имени жителя Кировской области в названный регистрирующий орган поступили заявительские материалы, согласно которым он стал новым руководителем компании.

Между тем прокурорской проверкой вскрыто, что указанное лицо в налоговые органы для регистрации изменений в сведения об ООО не обращалось, намерений быть руководителем общества не имело, сообщает Генпрокуратура. В настоящее время в России зарегистрировано более 4,5 миллионов юридических лиц: половина из них по формальным признакам являются фирмами-однодневками, которые, как принято считать, создаются для проворачивания незаконных финансовых операций.

Дать однозначное определение фирме-однодневке в настоящее время не представляется возможным: в законодательстве это понятие не закреплено.

Директор поневоле: как в один день можно проснуться главным подозреваемым в чужих преступлениях

Электронный обман: мошенники регистрируют фирмы-однодневки на россиян без их ведома. Люди случайно узнают, что стали директорами компаний и должны отвечать за чужие финансовые махинации. Неприятные открытия вынуждают граждан обивать пороги инстанций, однако закрыть липовые фирмы и наказать преступников не так-то просто. Для чего мошенники регистрируют компании на подставных лиц и что делать, если ваше имя использовали, расскажет корреспондент "Вестей ФМ" Мария Скородилко. Узнать о том, что на ваше имя зарегистрировано юридическое лицо, можно совершенно случайно.

Что будет, если оформить ООО на подставное лицо

Расширение теневого сегмента остается острой проблемой отечественной экономики. Власти целеустремленно искореняют нелегальный бизнес. Меры принимают на законодательном и исполнительном уровнях. Активная роль в борьбе принадлежит судам. Эффективным инструментом стала ответственность за регистрацию компаний на подставных лиц. Ключевым признаком фигурантов норма называет отсутствие реальной цели руководства или управления организацией. Парламентарии выделили две группы:.

Регистрация фирмы на подставное лицо — что делать, если вас использовали?

В этой статье мы расскажем о фирмах-однодневках и их регистрации на подставное лицо. Невозможно рассматривать тему подставных лиц, не затронув проблему фирм-однодневок. Подставное лицо во главе компании — это побочный продукт, спрос на который появляется вследствие стремления бизнесменов сократить взносы в бюджет путем мошеннических операций. Учредитель или директор для липовых компаний выступает в качестве необходимого атрибута, важного звена, без которого организацию просто не внесут в ЕГРЮЛ. Под подставным лицом законодатель понимает номинального директора или учредителя ст. Они могут быть и часто являются одним лицом, если учредитель назначает на должность директора самого себя. Номинальный директор номинал, регистратор — это лицо, которое добровольно или вследствие введения в заблуждение зарегистрировано в ЕГРЮЛ как высший исполнительный орган какого-либо юридического лица. При этом такой директор не участвует и не планирует участвовать в хозяйственной и финансовой деятельности фирмы.

Подставное лицо

В году меня арестовали за незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере, но сбыт был спровоцирован сотрудниками ОБНОН, через подставное лицо с меченными купюра и. Этот человек два раза заходил ко мне домой и просил чтобы я помог ему приобрести наркотики, на что получал отказ с моей стороны и на третий раз через жалость все таки уговорил меня и я помог ему в этом после чего был задержан при передаче наркотиков позже в отделе при обыске была найдена меченая купюра. В году был осуждён к 8 годам л. После выхода поправок был изменён размер с особо крупного на крупный и мне пересмотрели приговор и дали 6 лет общего режима. Могу ли я опротестовать данное решения суда и добиться отмены с последующей компенсацией и удалением моей судимости из базы данных МВД? Юрист Медунов С.

Самое распространенное преступление в сфере экономической деятельности — создание подставной фирмы, действующей непродолжительное время и расходующей огромные суммы денежных средств.

Расширение теневого сегмента остается острой проблемой отечественной экономики. Власти целеустремленно искореняют нелегальный бизнес. Меры принимают на законодательном и исполнительном уровнях.

подставные лица

.

На меня оформили ООО что делать

.

Регистрация ООО на подставное лицо: ответственность и понятие подставного лица

.

.

.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Как создать себе кучу проблем - НОМИНАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР. Открытие ООО или ИП для незнакомых людей
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Комментариев: 0
  1. Пока нет комментариев...

Добавить комментарий

Отправляя комментарий, вы даете согласие на сбор и обработку персональных данных